Даже упрощенный due diligence помогает предотвратить типовые потери при работе с новым контрагентом.
Пошагово
- Идентифицируйте сторону сделки и полномочия подписанта.
- Проверьте профиль рисков в открытых источниках.
- Оцените финансовые и операционные ограничения сделки.
- Подготовьте документированный вывод и решение.
Мини-чеклист перед оплатой
- Идентификация завершена
- Публичные источники проверены
- Лимиты и условия оплаты согласованы
- Результат проверки задокументирован
FAQ
Базовый чек-лист можно унифицировать, но для высокорисковых сделок нужны дополнительные проверки.