Этот алгоритм помогает быстро проверить ТОО перед сделкой и снизить риск финансовых потерь.
Пошагово
- Сверьте БИН, официальное наименование и руководителя в открытых источниках.
- Проверьте судебные и исполнительные сигналы, если они доступны в профиле компании.
- Оцените историю изменений и частоту негативных сигналов за последние 12 месяцев.
- Зафиксируйте выводы проверки в чек-листе и согласуйте решение до оплаты.
Мини-чеклист перед оплатой
- БИН и название совпадают во всех источниках
- Нет критичных сигналов HIGH без объяснений
- Есть подтверждающие документы от контрагента
- Решение о предоплате согласовано внутри команды
FAQ
Нет. Надежнее сверять данные в нескольких источниках, чтобы снизить риск неполных или устаревших сведений.
Если есть повторяющиеся HIGH-сигналы и контрагент не предоставляет убедимые подтверждения.